Tracfin:Organisme de surveillance des flux financiers Tracfin pour une meilleur transparence dans les comptes bancaires?
Tracfin ne veut plus rigoler avec les fraudeurs?
L’organisme de surveillance de l’argent des flux financiers Tracfin est le bras armé de l’état et des impôts afin d’attraper toutes les malversations,fraudes fiscales,évasions fiscales ou blanchiment d argent réalisés par des agents économiques en France.
Tracfin surveille l’ensemble des réseaux bancaires via un partenariat privilègié…Autant dire,le secret bancaire n’existe plus.Les principaux acteurs économiques surveillés sont:
-Particuliers
-Associations
-Entreprises
-Hommes politiques….
Les coups de filet des policiers de Tracfin sont rarement médiatisés…à part pour quelques personnalités très connues(on peut se rappeler d’un politicien véreux attrapé pour détournement de fonds:achat de montres de luxe,bijoux…).
La déclaration de soupçon(délation) est la principale source d’informations du bras armé de Bercy,Tracfin.
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Article publié dans : rachat de pret : toutes les infos
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